English




Vineri, 10 mai 2013, ora: 12:00



CONVOCATOR

Consiliul de Administraţie al SC ROMVAC COMPANY SA, cu sediul în oraşul VOLUNTARI, Şos. Centurii nr. 7, Judeţul ILFOV, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor, la data de 10.05.2013, la sediul societăţii, ora 12.

Convocarea se face conform Legii 31/1990 cu modificările ulterioare, a Actului Constitutiv şi este valabilă pentru toţi acţionarii SC ROMVAC COMPANY SA VOLUNTARI, înregistraţi la Registrul Acţionarilor, la sfârşitul zilei de 30.04.2013.

Dacă nu sunt îndeplinite condiţiile legale şi statutare pentru desfăşurarea Adunării Generale, a doua convocare este în acelaşi loc, aceeaşi oră, aceeaşi ordine de zi, în data de 24.05.2013.

Ordinea de zi, este următoarea:

1. Aprobarea Raportului Administratorilor pentru activitatea desfăşurată în anul 2012.

2. Aprobarea situaţiilor financiare anuale, precum şi a repartizării profitului pentru anul 2012.

3. Aprobarea Raportului Auditorului financiar privind Situaţiile financiare anuale ale anului 2012.

4. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2013.

În sala de şedinţe au acces numai acţionarii sau mandatarii acestora, împuterniciţi cu procuri speciale, legitimându-se cu Buletinul/Cartea de identitate.

Procurile completate şi semnate vor fi depuse la sediul societăţii, colectiv acţionariat, până la data de 09.05.2013.

PREŞEDINTELE

CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

Ing. Chim. CONSTANTIN CHIURCIU



Copyright © 2013, S.C ROMVAC COMPANY S.A.. All Rights Reserved.